Sáng nay (ngày 10/5), Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án thao túng thị trường chứng khoán với cổ phiếu BII, TGG xảy ra tại Công ty Louis Holdings và Chứng khoán Trí Việt. 

Trong các phiên xét xử trước đó, ông Đỗ Thành Nhân và 2 cựu lãnh đạo khác quả quyết rằng bản thân không phải chủ mưu và đổ lỗi cho nhau.

Sau phần nêu quan điểm, Viện Kiểm Sát Nhân Dân TP Hà Nội đề nghị mức án cho các bị cáo như sau: 

• Bị cáo Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch Louis Holdings: 6-7 năm tù; 
• Bị cáo Đỗ Đức Nam, cựu TGĐ CTCP Chứng khoán Trí Việt: 4-5 năm tù; 
• Bị cáo Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Trí Việt: 30-36 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm; 
• Bị cáo Lê Thị Thu Hương, Phó TGĐ Chứng khoán Trí Việt: 30-36 tháng tù; 
• Bị cáo Lê Thị Thùy Liên, nhân viên dịch vụ tài chính Chứng khoán Trí Việt: 15-18 tháng tù; 
• Bị cáo Vũ Ngọc Long, cựu TGĐ Louis Holdings: 6-9 tháng tù; 
• Bị cáo Trịnh Thị Thúy Linh, Giám đốc hành chính Louis Holdings: 15-18 tháng tù; 
• Bị cáo Ngô Ngọc Vũ, Tổng Giám đốc CTCP Louis Capital: 6-9 tháng tù. 

Ngoài ra, các bị cáo cũng không được phép đảm nhiệm chức quản lý trong lĩnh vực chứng khoán trong 1-2 năm. Ông Nguyễn Thanh Tùng phải chịu thời gian nghiêm cấm cao nhất là 5 năm. 154 tỷ đồng thu được từ việc thao túng cũng được toà án tịch thu toàn bộ. Cùng với đó, bị cáo Đỗ Đức Nam phải nộp 500 triệu đồng, Công ty Quản lý Tài sản Trí Việt phải nộp lại 14 tỷ đồng.

Trong hai phiên xét xử trước đó, bị cáo Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam và Nguyễn Thanh Tùng đã có những lời khai nhằm thoát tội và đổ lỗi cho nhau. 

Bị cáo Đỗ Thành Nhân thừa nhận do có quen biết cựu Tổng giám đốc là ông Đỗ Đức Nam nên đã thoả thuận và đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty Chứng khoán Trí Việt. Trong đó, 50% số tiền là vốn cá nhân và 50% còn lại vay từ Trí Việt với tài sản đảm bảo là cổ phiếu. Đồng thời, bị cáo Nhân cũng xác nhận đã chỉ đạo mở 17 tài khoản chứng khoán tại Trí Việt. Khi hỏi vì sao phải mở nhiều tài khoản như vậy, bị cáo đáp rằng vì mỗi tài khoản chỉ có một hạn vay nhất định, muốn vay nhiều thì phải mở nhiều.

Đồng thời, Chủ tịch Louis Holdings cũng phủ nhận cáo buộc thao túng thị trường chứng khoán mà chỉ xoay tiền theo thông báo của Đỗ Đức Nam. Bị cáo Nhân khẳng định rằng ông Nam là người quyết định các việc “mức giá, thời điểm và đặt lệnh mua bán cổ phiếu”. Khi Nam thông báo số lượng cổ phiếu cần mua và số tiền cần chuẩn bị, bị cáo làm theo lời Nam. Sau đó, Nam chỉ đạo nhân viên và những ai đặt lệnh mua bán cổ phiếu thì bị cáo không biết.

Bị cáo Nhân cho biết rằng trước khi bị cơ quan điều tra triệu tập, ông không nhận ra hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Về câu hỏi thành lập nhóm Louis Family với hơn 10.000 thành viên sau đó và khẳng định rằng việc BII và TGG sẽ tăng giá nhiều lần để làm gì, bị cáo Nhân biện bạch ông chỉ vài lần đăng bài trên trang cá nhân của mình với mục đích để “sĩ diện với nhà đầu tư”. Bị cáo Nhân cũng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại vai trò chủ mưu của mình và cho rằng ông không phải là người chủ mưu.

Trong khi ông Nhân nói rằng toàn bộ các tài khoản đều do Trí Việt quản lý thì ông Nam lại phản bác rằng tài khoản của khách sẽ do khách toàn quyền sử dụng. Ông cũng khẳng định rằng mình chỉ cung cấp các dịch vụ về chứng khoán, còn việc quyết định giá và thời điểm mua sẽ do ông Nhân tự quyết.

Bị cáo Nam thừa nhận việc đẩy giá chứng khoán cao là không đúng quy định của pháp luật, nhưng mục đích của ông chỉ là cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Cựu Tổng Giám đốc Chứng khoán Trí Việt, ông Đỗ Đức Nam, cũng khẳng định về vai trò của ông Phạm Thanh Tùng đối với công ty. Cựu CEO Chứng khoán Trí Việt cho biết, tất cả các hoạt động cho vay đều cần phải được ông Tùng xác nhận. Ông Phạm Thanh Tùng nhận báo cáo giao dịch 30 phút/lần hàng ngày với tất cả các giao dịch trên 3 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, bị cáo Tùng không thừa nhận việc cho vay với nhóm Louis là giúp sức thao túng chứng khoán. Ông Tùng cho biết “Bị cáo chưa xác định được rằng việc cho vay có liên quan đến hoạt động thao túng hay không. Đây là là hoạt động bình thường của công ty chứng khoán. Người vay có thể vay tiền ở bất kỳ bên nào, bị cáo cũng không thể xác nhận hết được” 

Với hai mã cổ phiếu là BII và TGG, Trí Việt cho ông Đỗ Thành Nhân vay với hợp đồng hợp tác ba bên. Theo cáo trạng, nhóm ông Nhân đã vay từ Trí Việt tổng số tiền là 748,7 tỷ đồng nhằm thực hiện thao túng giá hai mã cổ phiếu này.