Tại Hà Nội, Gần 1.000 nạn nhân bị hại đã được bố trí chỗ ngồi tại ba khu vực song song, còn hàng trăm người khác tiếp tục được đó tiếp ở 8 bàn trong phiên xét xử vụ án Tân Hoàng Minh phát hành trái phiếu khống.

Sáng nay – ngày 19/3, TAND Hà Nội xét xử chủ tịch Tân Hoàng Minh – Đỗ Anh Dũng và con trai Đỗ Hoàng Việt cùng 13 bị cáo đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Khoản 4, điều 174, Luật Hình sự, 7 người trong số này đã được tại ngoại.

Ngoài 15 bị cáo (Trong đó có 7 người tại ngoài và 8 người bị giam giữ), 27 luật sư bào chữa cùng đại diện các doanh nghiệp liên quan trong phiên sơ thẩm ngày hôm nay, TAND Hà Nội triệu tập bị hại là các nhà đầu tư đã mua hoặc góp vốn vào trái phiếu trong vụ án, đã xác minh được 6.630 người.

Do lượng người tham dự quá lớn, TAND Hà Nội đã bố trí thêm rạp ngoài trời kèm màn hình lớn, kèm loa và chỗ ngồi. Khu vực làm thủ tục danh sách bị hại chật kín người. Tòa bố trí thêm 8 bàn tiếp nhận giấy tờ, nhưng số lượng người dồn đến vẫn quá đông, dẫn đến chen lấn và ùn tắc. Một số người bị hại tranh thủ ăn sáng để lấy sức lát nữa đông thì đăng ký sau.

Từ 4h40’ sáng nay, dù trời mưa rào nhưng nhiều bị hại vẫn mặc áo mưa, che ô xếp hàng trước trụ sở TAND Hà Nội. Phần lớn người ở đây đến từ Hà Nội, nhưng cũng nhiều người đến từ Thanh Hóa, Nghệ An phải đi tàu xe từ hôm trước.

Chị Hạnh 40 tuổi đến từ Nghệ An, do nhà neo người, chồng đi làm xa phải mang theo con trai 2 tuổi ra Hà Nội để dự phiên tòa. Trong vali có quần áo, bỉm sữa và đồ ăn vặt cho con. Chị Hạnh cho hay do có bạn thân làm trong tập đoàn Tân Hoàng Minh, nên đã được thuyết phục mua trái phiếu giúp bạn chạy chỉ số, chị đã mua trái phiếu kỳ hạn 1 tháng từ số tiền tiết kiệm 150 triệu đồng. Ngay ngày hôm sau, cha con chủ tịch Tân Hoàng Minh bị bắt, chị chưa kịp lấy hợp đồng chứng từ.

Số tiền mất trong vụ án tương đương 25 tháng lương kế toán của chị, song bị hại này vẫn xin giảm nhẹ án cho cha con ông Dũng, sau khi biết Tân Hoàng Minh đã khắc phục hoàn toàn hậu quả. Sau phiên tòa, chị mong mình sẽ sớm được trả lại tiền.

Trước phiên tòa xét xử đã có đến 1.420 bị hại viết đơn xin giảm án cho cha con ông Dũng – Việt. Toàn bộ thiệt hại trong vụ án là hơn 8.600 tỷ đồng, đã được Tân Hoàng Minh và các cá nhân liên quan khắc phục trong giai đoạn truy tố, VKSND tối cao nêu trong cáo trạng.

Đến tòa với sự lo lắng, ông Nguyễn Vũ Đại 86 tuổi sống tại Hà Nội kể đang có 5 tỷ đồng gửi tiết kiệm ngân hàng thì được người quen giới thiệu mua trái phiếu Tân Hoàng Minh với “lãi suất cao và an toàn”. Ông đã tin tưởng nên vào tháng 3/2022 đã rút tiết kiệm để mua trái phiếu, với gần 4 tỷ đồng mua của Vạn Thịnh Phát và hơn 1 tỷ mua trái phiếu Tân Hoàng Minh. Lô trái phiếu Tân Hoàng Minh ông chưa nhận được đợt lãi nào.

Hội đồng xét xử thông báo, đến 8h30’ đã có đến 19/32 luật sư bào chữa và 18/91 người & đơn vị liên quan cùng 987 bị hại đến dự phiên tòa. Đến 8h20’, hàng trăm người vẫn đang làm thủ tục tại khu vực đăng ký danh sách bị hại.

9h22’, Viện kiểm soát công bố cáo trạng.

Vụ án này đã được xác định khởi nguồn từ khó khăn tài chính của tập đoàn Tân Hoàng Minh, xuất hiện từ đầu năm 2022, khi nợ ngân hàng lên đến 20.000 tỷ đồng, gấp đôi số vốn điều lệ hiện có. Từ đây, ông Dũng đã chỉ đạo con trai huy động vốn bằng cách phát hành trái phiếu.

Cha con ông Dũng – Việt bị cao buộc không sử dụng pháp nhân Tân Hoàng Minh, do số liệu tài chính không đủ điều kiện và phức tạp, do đó đã sử dụng các công ty trực thuộc tập đoàn để phát hành trái phiếu.

Ông Dũng chỉ đạo cấp dưới sử dụng 3 công ty con: Ngôi sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông để ngụy tạo các hoạt động kinh tế giả, thông qua hợp đồng khống như mua bán cổ phần hay hợp tác đầu tư.

Thực hiện việc này, Việt và cấp dưới đã liên hệ với doanh nghiệp kiểm toán để làm đẹp số liệu báo cáo tài chính, nhằm đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

Theo VKS, với những cách thức trên, 3 công ty đã phát hành 9 gói trái phiếu với tổng giá trị lên đến 10.030 tỷ đồng. Tân Hoàng Minh sau đó cũng ký các hợp đồng giả mạo cách chuyển nhượng trái phiếu.

Ông Dũng bị cáo buộc chỉ đạo “tổ chức chạy dòng tiền khống” nhằm tạo lập giá trị ảo của trái phiếu. Dòng tiền này sẽ chạy từ Tân Hoàng Minh sang các doanh nghiệp phát hành rồi lại quay lại cho tập đoàn, để đủ tiền mua hết 90 triệu trái phiếu.

Dù các lô trái phiếu trên đều có thời hạn từ 2-5 năm, Tân Hoàng Minh sau đó đã chia nhỏ kỳ hạn đến tuần/ tháng để mua bán nhiều lần, thu về gần 14.000 tỷ đồng.

Tại thời điểm vụ án được khởi tố là tháng 4/2022, Tân Hoàng Minh đã dùng hơn 5.000 tỷ đồng của người mua trái phiếu sau trả cho người mua trái phiếu đến hạn trước. Theo các cơ quan điều tra, số tiền còn lại hơn 8.600 tỷ đồng của hơn 6.630 khách đã bị tập đoàn này chiếm đoạt.

Gần 2.000 tỷ đồng dùng để trả nợ ngân hàng, chi cho mục đích cá nhân của ông Dũng hơn 800 tỷ đồng là ‘’không đúng mục đích và phương án phát hành ban đầu’’, cáo trạng nêu rõ.